Bestyrelsen er over for NNIT's aktionærer og øvrige interessenter ansvarlig for selskabets generelle resultater samt selskabets økonomiske udvikling og overordnede strategi. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og to til seks andre bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på den ordinære generalforsamling efter anbefaling fra formandskabet.
NNIT's bestyrelse
Selskabets medarbejdere vælger et antal medarbejderrepræsentanter svarende til halvdelen af det samlede antal generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer er registreret i Erhvervsstyrelsen.
Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen søger formandskabet at skabe en balance mellem fornyelse og kontinuitet, og det er NNIT's målsætning, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige i overensstemmelse med Anbefalingerne for God Selskabsledelse.
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer skal ideelt set repræsentere mangfoldighed med hensyn til erfaring, baggrund, køn og oprindelse for at afspejle medarbejdernes sammensætning i NNIT.
Desuden er det NNIT's målsætning, at alle bestyrelsesmedlemmer skal besidde kvalifikationer som integritet, ansvarlighed, ærlighed, økonomisk forståelse, engagement og innovationslyst samt erfaring med ledelse i selskaber, som markedsfører deres produkter og ydelser globalt. Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen afholder mindst seks til otte ordinære bestyrelsesmøder årligt, herunder et strategimøde. Derudover indkalder formanden til ekstraordinært møde, når det skønnes nødvendigt, eller når et bestyrelsesmedlem, et direktionsmedlem eller selskabets eksterne revisor anmoder om det.
Bestyrelsen udfører hvert år en selvevaluering og evaluering af direktionens præstation samt succession plan. Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for at udføre selvevalueringen af bestyrelsen og evaluering af direktionen. Hvert tredje år udføres selvevalueringen og evalueringen af eksterne konsulenter, som interviewer alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen. I 2022 blev evalueringsprocessen baseret på et spørgeskema udført og rapporteret af en ekstern konsulent.
Den årlige selvevaluering i 2022 var mindre omfattende, men omfattede en vurdering af strategiudvikling og -implementering, samarbejdet mellem bestyrelse og direktion, bestyrelsessammensætning og dynamik, forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder, udvalgs værdibidrag og evaluering af bestyrelsesformanden.
Samlet set viste selvevalueringen gode præstationer i bestyrelsen samt et godt samarbejde mellem bestyrelse og direktion.
Bestyrelsen fandt, at:
1) Arbejdsbyrden for topledelsen er meget høj.
2) Transaktionen omkring udskillelsen af infrastrukturforretningen er omfattende og kompleks.
3) Det overordnede strategiarbejde i NNIT er vigtigt, da vi skal relancere den tilbageværende forretning som en moderne og tiltalende IT-konsulentpartner for Life Sciences-kunder og offentlige kunder i Danmark.
Læs mere om bestyrelsen
Formand, Medlem af vederlagsudvalget
Født 1962, dansk statsborger.
HA & HD i Udenrigshandel fra CBS.
Medlem af bestyrelsen siden 2016.
Andre tillidshverv
Formand for bestyrelsen i SAS AB*, Icotera A/S, MT Højgaard Holding A/S og Terma A/S, samt medlem af investeringskomiteer i Maj Invest.
Betragtes som uafhængig.
Næstformand, Formand for vederlagsudvalget
Født 1959, dansk statsborger.
Cand.jur. fra Københavns Universitet og AMP fra Wharton Business School.
Medlem af bestyrelsen siden 2015.
Andre tillidshverv
Formand for bestyrelsen i Nordic Transport Group (NTG) A/S, Danmarks Skibskredit A/S, Den Erhvervsdrivende Fond Gl Strand, DAFA Holding A/S og MFT Energy A/S. Næstformand for bestyrelsen i LEO Fondet. Bestyrelsesmedlem i Altor Fund Manager AB.
Betragtes som uafhængig.
Bestyrelsesmedlem, Formand for revisionsudvalget
Født 1961, dansk statsborger.
Cand. oecon. fra Århus Universitet.
Medlem af bestyrelsen siden 2014.
Andre tillidshverv
Formand for bestyrelsen i Velliv, Pension & Livsforsikring A/S og Julius P. Justesen Fond.
Næstformand i Børns Vilkår.
Bestyrelsesmedlem i VKR Holding A/S, Rambøll Gruppen, Sleep Cycle AB, ATP, Aquaporin A/S.
Betragtes som uafhængig.
Bestyrelsesmedlem
Født 1961, fransk og britisk statsborger.
MSc i Robotics fra University of Montreal, Master i Electrical and Electronics Engineering fra École Centrale i Frankrig.
Medlem af bestyrelsen siden 2018.
Betragtes som uafhængig.
Bestyrelsesmedlem, Medlem af revisionsudvalget, Medlem af vederlagsudvalget
Født 1972, dansk statsborger.
Cand.polit. fra Københavns Universitet, Post graduate executive education fra IMD.
Medlem af bestyrelsen siden 2018.
Andre tillidshverv
Executive Vice President of Nordics, Baltics og UK i Mediq og formand for de danske datterselskaber i Mediq. Bestyrelsesmedlem i FastPassCorp A/S.
Betragtes ikke som uafhængig som følge af sin tidligere relation til Novo Nordisk A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.
Bestyrelsesmedlem, Medlem af revisionsudvalget
Født 1974, britisk statsborger.
BA (Hons) i Historiske Studier fra Sunderland Universitet.
IMD Lausanne Global Board Education Programme.
Fellow hos Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Medlem af bestyrelsen siden 2022.
Andre tillidshverv
CFO i Novo Holdings A/S. Bestyrelsesmedlem i Tanjun 1 GP Limited in Guernsey (UK).
Betragtes ikke som uafhængig som følge af sit CFO hverv i Novo Holdings A/S, som er storaktionær i NNIT A/S.
Medarbejderrepræsentant
Født 1968. Dansk statsborger.
MSc i French and Internal Relations fra Aalborg Universitet. Diplom i Afrikanske studier fra Københavns Universitet. Ressource Management konsulent.
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2019, ansat i NNIT siden 2004.
Business Development Consultant for Hybrid Cloud og Data & AI i NNIT.
Medarbejderrepræsentant
Født 1982. Dansk statsborger.
BSc. i Computer Sciences fra ARU, Cambridge, UK
Director (Head of Architecture Life Science Delivery) i NNIT A/S.
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2022.
Medarbejdervalgtrepræsentant
Født 1962. Dansk statsborger.
HD (O) fra Copenhagen Business School. Senior IT Quality Subject Matter Expert hos NNIT A/S.
Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden 2015, blev ansat i Novo Nordisk Group i 2000 og i NNIT i 2011.
Andre tillidshverv
Bestyrelsesformand i Residence Massena Nice A/S.
Subject Matter Expert for Quality & Security i NNIT.
Særlige kompetencer
Omfattende baggrund og indsigt i NNIT's forretningsprocesser for udvikling og drift, særligt i relation til kvalitets- og sikkerhedskrav i life sciences-industrien såsom FDA og EMA.